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用微信、支付宝换钱的12名华人被起诉
新欧洲侨报
2024-03-10
新欧洲侨报综合消息：据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：3月7日，托斯卡纳大区检察院正式起诉12名华人，罪名是滥用金融和欺诈性逃税。
相比动辄千万、上亿的“假发票窝案”，这起案件的涉案金额有限，但却将华人苦心经营的“即时汇款网络”暴露无遗，华人从此无密可言。
本案还要追溯到2023年3月。
当时，佛罗伦萨和普拉托税警联手查获一个地下钱庄——其“总部”设在佛罗伦萨一家华人电子用品商店内，普拉托有分点。
他们专为从事皮革和服装行业的华商提供汇款服务，汇率略低于官方汇率，并收取2.5%的手续费。2020年11月至2021年3月期间共转移300万欧元。
调查期间，警方共查获这家地下钱庄100万欧元现金，外加7.4万欧元的佣金。
一年后的今天，涉事华人被告上法庭。通过检方披露的案情，可以看到：
一 华人商店被秘密盯上。
华人商店“身兼数职”，如同“毛细血管”发挥着重要作用。针对华人商店的监视也会进一步“上手段”。
二 微信转账、支付宝被破解。
警方在调查中也彻底破解了华人汇款的新工具：微信转账和支付宝。对于更大的金额，转账更为复杂，华人在国内的银行账户也将暴露。
三 人肉运钱五花八门。
调查还显示，地下钱庄收集到的现金会由其他华人带到中国。警方在监听时获悉，华人掮客在电话里抱怨，由于疫情，飞往中国的航班被取消，人肉运钱到中国极其不易，因此他们使用的解决办法是通过集装箱运输或由“背包客”直接乘坐汽车运到国外边境，然后存入较为宽松的外国银行……
此外，还有的会在意大利购买奢侈品并将其寄给国内，委托人将相关金额（包括提供服务的佣金）存入华人的外国账户。
针对本案，检方多次提到：
该犯罪团伙是“一个由华人商家管理的专为同胞提供资金转移服务的有组织体系，他们在未经意大利银行监管机构批准的情况下私下转移资金，已构成每日收集、持续且密集的行为……”
检方定论也从侧面说明，这些钱既不是毒贩子的毒资，也不是黑手党的黑金，而以货款居多。
商人以逐利为本，现金非原罪。
但要警惕的是，地下钱庄逃脱意大利对华人经济的掌控才是真正的原罪。
一审即将开庭。
其中两名华人被告失联，据传已逃回国躲了起来……无论如何，微信和支付宝从此无密可言。
(责任编辑：会长) |